本鋼板材: 本鋼板材股份有限公司九屆董事會十八次會議決議公告

      來源:  發布時間:2023-08-04 17:14:47 

      股票代碼:000761???200761???股票簡稱:本鋼板材?本鋼板?B???編號:2023-043


      (資料圖片)

      債券代碼:127018????????????債券簡稱:本鋼轉債

      ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有

      虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      ???一、董事會會議召開情況

      范性文件和公司章程的規定。

      ????二、董事會會議審議情況

      ????(一)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

      ????《本鋼板材股份有限公司章程修訂案》刊登于?2023?年?8?月?5?日

      巨潮資訊網。

      ????表決結果:贊成?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。

      ????該議案須提交股東大會審議。

      ????(二)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

      ????《本鋼板材股份有限公司董事會議事規則修訂案》刊登于?2023

      年?8?月?5?日巨潮資訊網。

      ????表決結果:贊成?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。

      ????該議案須提交股東大會審議。

      ????(三)審議通過《關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的議案》。

      ????《本鋼板材股份有限公司關于召開?2023?年第三次臨時股東大會

      通知》刊登于?2023?年?8?月?5?日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮

      資訊網。

      ????表決結果:贊成?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。

      ???三、備查文件

      ???經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

      ???????????????????????????本鋼板材股份有限公司董事會

      ????????????????????????????二O二三年八月五日

      查看原文公告

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