股票代碼:000761???200761???股票簡稱:本鋼板材?本鋼板?B???編號:2023-043
(資料圖片)
債券代碼:127018????????????債券簡稱:本鋼轉債
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
范性文件和公司章程的規定。
????二、董事會會議審議情況
????(一)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
????《本鋼板材股份有限公司章程修訂案》刊登于?2023?年?8?月?5?日
巨潮資訊網。
????表決結果:贊成?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。
????該議案須提交股東大會審議。
????(二)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
????《本鋼板材股份有限公司董事會議事規則修訂案》刊登于?2023
年?8?月?5?日巨潮資訊網。
????表決結果:贊成?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。
????該議案須提交股東大會審議。
????(三)審議通過《關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的議案》。
????《本鋼板材股份有限公司關于召開?2023?年第三次臨時股東大會
通知》刊登于?2023?年?8?月?5?日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮
資訊網。
????表決結果:贊成?9?票,反對?0?票,棄權?0?票。
???三、備查文件
???經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
???????????????????????????本鋼板材股份有限公司董事會
????????????????????????????二O二三年八月五日
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