??????????哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司
【資料圖】
????關于審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明
會下設立董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。
??根據《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關規定，公司設立戰略委員會，并制定了《董事會戰略委員會工作細則》。
戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司的長期發展戰略、重
大投資決策等進行研究與建議。
??（1）戰略委員會的人員構成
??根據《董事會戰略委員會工作細則》的規定，戰略委員會由?3?名董事擔任，
委員由董事會選舉產生。公司第一屆董事會戰略委員會的人員由張立國、趙慶福、
孫娜三位董事構成，其中張立國為主任委員。
??（2）公司戰略委員會的運行情況
??公司戰略委員會自設立以來，嚴格按照《公司章程》和《董事會戰略委員會
工作細則》的有關規定開展工作。截至本說明出具日，戰略委員會共召開了兩次
會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關
法律、法規和《公司章程》的規定。
??根據《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關規定，公司設立董事會提名委員會，并制定了《董事會提名委員會工作細
則》。提名委員會主要負責對公司董事（不含獨立董事）和高級管理人員的人選、
選擇標準和程序提出建議。
??（1）提名委員會的人員構成
??根據《董事會提名委員會工作細則》的規定，提名委員會成員由?3?名董事組
成，其中獨立董事?2?名，委員由董事會選舉產生。公司第一屆董事會提名委員會
的人員由王孝先、張立國、宋恩喆三位董事擔任，其中王孝先為主任委員。
??（2）提名委員會的運行情況
??公司提名委員會自設立以來，嚴格按照《公司章程》和《董事會提名委員會
工作細則》的有關規定開展工作。截至本說明出具日，提名委員會共召開了一次
會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關
法律、法規和《公司章程》的規定。
??根據《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，并制定了《董事會薪酬與考核
委員會工作細則》。薪酬與考核委員會主要負責根據董事、高級管理人員的主要
崗位范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或
方案，審查公司董事及高級管理人員履行職責情況并對其進行年度績效考評，負
責對公司薪酬制度執行情況進行監督等。
??（1）薪酬與考核委員會的人員構成
??根據《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定，薪酬與考核委員會成員
由?3?名董事組成，其中獨立董事?2?名，委員由董事會選舉產生。公司第一屆董事
會薪酬與考核委員會的人員由宋恩喆、孫娜、王孝先三位董事擔任，其中宋恩喆
為主任委員。
??（2）薪酬與考核委員會的運行情況
??公司薪酬與考核委員會自設立以來，嚴格按照《公司章程》和《董事會薪酬
與考核委員會工作細則》的有關規定開展工作。截至本說明出具日，薪酬與考核
委員會共召開了四次會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內
容等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
??根據《公司法》
????????《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》
??????????????????????????《公司章程》及其
他有關規定，公司設立董事會審計委員會，并制定了《董事會審計委員會工作細
則》。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。
??（1）審計委員會的人員構成
??根據《董事會審計委員會工作細則》的規定，審計委員會成員由?2?名董事組
成，其中獨立董事?2?名，且至少有?1?名獨立董事為會計專業人士。委員會委員由
董事會選舉產生。公司第一屆董事會審計委員會的人員由王孝先、趙慶福、宋恩
喆?3?位董事擔任。其中，王孝先為會計專業人士和主任委員。
??（2）公司審計委員會的運行情況
??公司審計委員會自設立以來，嚴格按照《公司章程》和《董事會審計委員會
工作細則》的有關規定開展工作。截至本說明出具日，審計委員會共召開了十一
次會議。上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有
關法律、法規和《公司章程》的規定。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司關于審計委員會及其他專門
委員會的設置情況說明》之蓋章頁）
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