證券代碼：688500?????證券簡稱：*ST?慧辰??????公告編號：2023-067
(資料圖)
??????????北京慧辰資道資訊股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
????本次會議是否有被否決議案：無
一、?????會議召開和出席情況
（一）?股東大會召開的時間：2023?年?8?月?11?日
（二）?股東大會召開的地點：北京市朝陽區酒仙橋中路?18?號南樓一層會議室
（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數??????????????????????????????????????????7
普通股股東所持有表決權數量??????????????????????????30,658,921
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）???????????????42.4387
注：截至本次股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中股份數為?2,031,724?股，不享有股
東大會表決權。
（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
????本次會議由公司董事會召集，董事長趙龍先生主持。會議采用現場投票方式
與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合
《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
?員列席了會議。
二、????議案審議情況
（一）?非累積投票議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意???????????反對???????????????棄權
?????股東類型????????????????????????????比例???????????????比例
?????????????????票數????????比例（%）?票數???????????????票數
?????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股????????????30,646,615?99.9599?12,306?0.0401?????0?0.0000
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意???????????反對???????????????棄權
?????股東類型????????????????????????????比例???????????????比例
?????????????????票數????????比例（%）?票數???????????????票數
?????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股????????????30,646,615?99.9599?12,306?0.0401?????0?0.0000
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意???????????反對???????????????棄權
?????股東類型
?????????????????票數????????比例（%）?票數??比例???????????票數??比例
??????????????????????????????????????????（%）???????????（%）
普通股?????????????30,646,615?99.9599?12,306?0.0401?????0?0.0000
（二）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況
?議案????????????????????同意????????????反對?????????棄權
????????議案名稱
?序號???????????????票數?比例（%）?票數?比例（%）?票數?比例（%）
??????立董事的議案》?????????0?????????????6
注：相關數據合計數與各分項數值之和不等于?100%系由四舍五入造成。
（三）?關于議案表決的有關情況說明
?議案?2?屬于特別決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持表決權
的三分之二以上通過；其余議案屬于普通決議議案，已獲出席本次會議的股東或
股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
三、????律師見證情況
??律師：劉瑞元、陳睿
??本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券
法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本
次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結
果合法有效。
??特此公告。
?????????????????????????????北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
??????報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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