北京8月9日訊今日，東方電熱（300217）(300217.SZ)收報8.08元，跌幅1.10%。
昨日晚間，東方電熱發(fā)布2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行的認(rèn)購對象認(rèn)購金額合計為29800.00萬元，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將投資于年產(chǎn)50臺高溫高效電加熱裝備項目、年產(chǎn)2萬噸鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶項目。
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東方電熱表示，本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，對助力鋼鐵、電力產(chǎn)業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型，完善新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)具有重要意義，為公司進(jìn)一步提升自身競爭優(yōu)勢、強(qiáng)化市場地位奠定基礎(chǔ)。本次募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票方式。公司將自深圳證券交易所審核通過，并在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為諾德基金管理有限公司、耿悅、財通基金管理有限公司、魏巍、廣發(fā)基金管理有限公司、上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳三十九號私募證券投資基金、中歐基金管理有限公司、UBSAG、馬濤、東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司、東海證券股份有限公司、俞祝軍、浙江來益投資有限公司，不超過35名特定對象，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。上述發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年8月2日。根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書確定發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為6.41元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十。
根據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為46489859股，未超過公司股東大會決議授權(quán)的上限，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。
本次發(fā)行的股票，自上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期限為2021年度股東大會審議通過之日起，至公司2022年度股東大會召開之日止。
本次發(fā)行前，截至2022年6月30日，公司總股本為14.41億股，譚榮生、譚偉及譚克合計持有公司35.79%的股份，譚榮生與譚偉、譚克為父子關(guān)系，譚偉、譚克為兄弟關(guān)系，三人屬于一致行動人，共同為公司控股股東暨實際控制人。據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為4648.99萬股，本次發(fā)行后，公司總股本將增加至14.88億股，譚榮生、譚偉及譚克控制的公司股權(quán)比例變?yōu)?4.67%，仍為公司控股股東暨實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次發(fā)行已獲得的授權(quán)和批準(zhǔn)包括：1、本次發(fā)行方案已經(jīng)公司2021年年度股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜。2、本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過。3、本次發(fā)行競價結(jié)果相關(guān)的議案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過。本次發(fā)行尚需獲得的授權(quán)、批準(zhǔn)和核準(zhǔn)包括：1、深交所審核并出具上市公司本次發(fā)行是否符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求的審核意見。2、中國證監(jiān)會對上市公司本次發(fā)行的注冊申請作出同意注冊的決定。
